Due Diligence Corporativa en Venezuela

El CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) es la fuente autorizada de antecedentes penales en Venezuela. Verifica la existencia de causas abiertas, condenas y órdenes de aprehensión. Es el punto de partida de cualquier due diligence corporativa seria.

Es una metodología de redacción que presenta los hallazgos como evidencias que conducen a una conclusión, sin hacer acusaciones directas. Permite al lector llegar a la misma conclusión que el analista basándose en los hechos documentados. Es especialmente importante en contextos legalmente sensibles como Venezuela.

Los hallazgos se reportan al cliente de forma confidencial y ordenada. CSSG no contacta ni alerta a la persona investigada. El cliente decide cómo actuar con la información. Nuestro rol es proveer inteligencia; el de acción es del cliente.

Sí. Verificamos personas naturales (empleados, socios, directivos) y personas jurídicas (empresas proveedoras, socios comerciales, contrapartes en transacciones). Para empresas incluimos verificación de RIF, Registro Mercantil, solvencias tributarias y verificación de vinculaciones con empresas del Estado.

Depende del nivel contratado: entre 2 y 15 días hábiles. Para iniciar necesitamos nombre completo y número de cédula (o RIF para empresas). Toda comunicación ocurre por canales seguros acordados con el cliente.

No. CSSG verifica antecedentes, integridad, reputación y vínculos de personas y empresas. La valoración jurídica de contratos y la auditoría contable o financiera corresponden a sus asesores legales y financieros; nuestro informe les entrega los hechos verificados para esa evaluación.