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Due Diligence en Venezuela: Protocolo Unificado — Personas y Corporativa 2026

Personas Naturales · Personas Jurídicas · CICPC · SENIAT · IVSS · SAREN · OFAC · PEP Screening · HUMINT Local

El protocolo unificado para investigar personas naturales y jurídicas en Venezuela antes de contratar, asociar o invertir. Dos líneas de due diligence (Screening/Vetting/Integrity DD y CDD/EDD), PEP Screening, análisis de UBO, Fact-Based Reporting y Continuous Vetting — ejecutado desde Venezuela con HUMINT local.

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Qué encontrará en este white paper

Parte I — Due diligence de personas naturales: 9 fuentes en secuencia con consentimiento informado
PEP Screening como categoría diferenciada: cargo público, cónyuge y familia directa
Verificación de credenciales universitarias: incidencia de falsificación documentada en Venezuela
Parte II — Due diligence corporativa: análisis de Beneficiario Final (UBO) y estructura societaria
Riesgo OFAC en Venezuela: por qué es más frecuente que en otros entornos latinoamericanos
Los seis niveles (Screening L1 · Vetting L2 · Integrity DD L3 y CDD Básico · Estándar · EDD Reforzado)
Visita de sitio y verificación operativa: HUMINT local como diferenciador central de CSSG
Red flags específicos por línea: personas naturales y personas jurídicas
Continuous Vetting: monitoreo periódico de directivos críticos y proveedores estratégicos
2 líneas
Personas Naturales · Personas Jurídicas
9+9
Fuentes en secuencia por línea
6 niveles
Screening L1 — EDD Reforzado L3
Sin formulario · Sin registro · Descarga directa

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Chacao, Caracas, Venezuela.

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